A Polícia Federal ampliou o foco de uma investigação que envolve fundos de investimento ligados ao resort Tayayá, empreendimento que já teve participação de empresa da família do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.
As apurações fazem parte de um conjunto de investigações financeiras relacionadas ao escândalo envolvendo o Banco Master, instituição que entrou no radar das autoridades por suspeitas de fraudes e irregularidades no sistema financeiro.
De acordo com informações divulgadas pela imprensa, os investigadores pretendem avançar com quebras de sigilo e análise detalhada de movimentações financeiras vinculadas a fundos que mantiveram ligação, direta ou indireta, com o resort localizado no interior do Paraná.
Embora o ministro não seja alvo formal da investigação, integrantes da corporação avaliam que o cruzamento de dados poderá alcançar transações relacionadas a ele ou a familiares, caso essas operações apareçam nos registros analisados.
O empreendimento no centro das apurações é o Tayayá Resort, situado em Ribeirão Claro (PR), que durante anos teve participação societária de empresas ligadas aos irmãos do ministro.
Uma dessas empresas, a Maridt Participações, foi sócia do negócio e vendeu sua participação em 2021 para um fundo de investimento chamado Arleen, que agora aparece entre os fundos examinados pelos investigadores.
Segundo registros de mercado e documentos analisados pelas autoridades, o fundo Arleen integra uma cadeia de investimentos associada a estruturas financeiras investigadas no caso do Banco Master.
A Polícia Federal também pretende solicitar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) relatórios de inteligência financeira para identificar eventuais movimentações consideradas atípicas ou suspeitas dentro dessa rede de fundos.
O caso ganhou repercussão nacional por estar conectado às investigações mais amplas sobre o colapso do Banco Master e as suspeitas de fraude no sistema financeiro.
A instituição era controlada pelo empresário Daniel Vorcaro, cuja atuação passou a ser investigada por autoridades e levou à abertura de diferentes frentes de apuração, envolvendo operações bilionárias e uma rede de fundos e empresas utilizadas em investimentos complexos.
Relatórios e documentos obtidos durante as investigações indicam que a rede de investimentos associada ao banco movimentou grandes volumes de recursos e utilizou diferentes fundos e estruturas societárias.
Nesse contexto, os investigadores buscam reconstruir o fluxo financeiro completo dessas operações para identificar possíveis irregularidades e a participação de todos os envolvidos.
As apurações continuam em andamento e devem avançar com a análise de dados bancários, societários e fiscais relacionados aos fundos investigados.
A expectativa dos investigadores é que o cruzamento das informações permita esclarecer a origem dos recursos e o destino das transações associadas à rede financeira sob suspeita.
Fonte/Créditos: Pedro Taquari/Diário do Poder
Créditos (Imagem de capa): Foto: site do hotel.
